”
“现今外汇管制越来越严,想要把现金直接带出国?几乎不可能。”
“有需求就有市场,地下钱庄就应运而生。”
“不过?这也带来了一个新的问题,总不能每次都背着一麻袋现金过去吧?”
“转账?多方便啊。”
“既然要转账?就要有账户啊?而且还得绕过监管,不然央行的监控系统就要报警了。”
“虽然绕过监管有点麻烦,但是对于你们这些大权在手的人,也不是特别难。”
“无非是多半几张卡,多养几个账户罢了。”999小说首发l
“为了防止被组织查到,你们这些人通常都会用那些,和你们没有任何关联的人的户头。”
“全国那么多人,那么多银行,那么多银行卡,想要通过技术手段找出异常账户,几乎是一件不可能的事。”
“那么,该怎么查到你们用来转移资产的账户呢?”
“不外乎几个办法。”
“一,最笨的办法,一家一家慢慢查,钱,总是要存进去的,如此隐秘的人交给别人,肯定不放心啊,必然是最亲密的那几个人去办。”
“二呢,靠你主动交待,亦或者是既得利益者主动交待。”
“这三嘛,就得靠运气了,比如在反洗钱系统里记录过的账户中,进行一一比对,再比如,瞎猫碰上死耗子,正好也有举报。”
“刘总,你觉得我用的是方法一,方法二,还是方法三?”
“在这里,我主动提醒你一下,方法一,方法三可没法拿到那么多的账户,毕竟你用的有好些个不同的人名。”
起初,刘新建心里是一百个不信,但是到了现在,他不禁有点动摇了。
分析的有道理啊!
如果不是有人主动交待,对方怎么可能一次性把资金全给冻结了?
这不符合常理!
难道真的如同这个‘奸猾似鬼’的家伙说的那样?
是他老婆主动交待的?
倘若真是这样,他再继续抵抗下去,又有什么意义?
自己之前的表现,在对方眼里,一定是个笑话吧?
自家老婆虽然知道的东西不多,也很模糊,但是只要她开口了,都察院肯定能顺着这些线索,把事情查的明明白白的。
这就是国家的力量!
一切都无所遁形!
想到这里,刘新建忽然觉得自己的嗓子有点干渴,下意识的吞了一口吐沫,借此缓解一下干渴。
可是,好像不太顶用。
刘新建将视线移到摆在桌上的纸杯,拿起纸杯抿了一口。
此时,刘新建自己压根就没察觉到,因为紧张,他拿纸杯的动作有点变形了。
李杰看到这一幕,嘴角缓缓勾起一抹弧度。
√
是时候乘胜追击了!
“刘新建,2006-拍-83号,2008-拍-35号,2009-拍-24号,2010-拍-99号,这一串序号,我想你应该不会太陌生吧?”
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